Transposición al Código Penal de diversas Directivas comunitarias y modificación del delito de tráfico de órganos 21 de febrero de 2019 Noticias REFORMA PENAL La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, modifica el Código Penal con el objeto de transponer al ordenamiento interno diversas Directivas comunitarias relativas al abuso de mercado, la lucha contra el terrorismo y la protección del euro y de los intereses financieros de la Unión. También modifica el delito de tráfico de órganos humanos y completa la regulación de los delitos de corrupción.
El Gobierno aprueba el sistema de designación de los fiscales que corresponden a España en la Fiscalía Europea 01 de febrero de 2019 Noticias FISCALÍA EUROPEA Este nuevo órgano se pondrá en marcha en 2020 y su cometido será combatir el fraude contra las finanzas de la UE: investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude trasnacional, las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la corrupción y el blanqueo de capitales.
Los auditores acogen favorablemente que se ofrezca una mayor protección a los denunciantes en la UE 16 de octubre de 2018 Noticias Intereses financieros de la UE Los auditores consideran que el sistema propuesto para proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión ayudaría a mejorar la gestión de las políticas y programas de la UE y serviría de complemento a los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra los Estados miembros.
El TJUE avala acumular condenas por la misma infracción para proteger los intereses financieros de la UE 20 de marzo de 2018 Jurisprudencia non bis in idem El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que el principio ne bis in idem puede limitarse para proteger los interes financieros de la UE, pero dicha limitación no deberá exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar esos objetivos.
En qué consiste la Fiscalía Europea para la defensa penal de los intereses financieros de la Unión 02 de noviembre de 2017 Noticias FISCALÍA EUROPEA Estará organizada en un nivel central, con un Fiscal General Europeo al frente, y un nivel descentralizado que integrarán los Fiscales Europeos Delegados establecidos en los Estados miembros. No será competente para investigar o perseguir delitos referentes a los impuestos directos nacionales.
El Parlamento Europeo aprueba la creación de la Fiscalía de la UE para combatir el fraude 16 de octubre de 2017 Noticias El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la nueva fiscalía europea que en la que participarán una veintena de países de la UE con el objetivo de luchar de manera más eficaz contra el fraude fiscal y otros delitos que perjudiquen los intereses financieros del bloque comunitario.
Lucha penal contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea 31 de julio de 2017 Noticias FRAUDE FISCAL Conforme a la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuuniando se cometan intencionadamente. Este es un análisis de la nueva normativa comunitaria.
Justicia apoya la creación de una Fiscalía Europea, sometida al control judicial que se establezca por cada legislación nacional 11 de julio de 2014 Noticias Fiscalía europea El ministro de Justicia ha manifestado su compromiso con la creación de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión, que se someta al control judicial que se establezca por cada legislación nacional.
El secretario de Estado de Justicia reitera la plena disposición de España para la creación de una Fiscalía Europea 07 de mayo de 2010 Noticias COOPERACIÓN INTERNACIONAL Su objetivo inicial debería estar dirigido a combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, según ha explicado Juan Carlos Campo.
Conde-Pumpido destaca la importancia de la Fiscalía Europea 10 de julio de 2007 Noticias FISCAL GENERAL DEL ESTADO El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, destacó la importancia de crear una Fiscalía Europea en la que "confía" y aseguró estar "seguro de que llegará para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea", aunque matizó que "estamos en una fase inicial".